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于是城东成功常开,并携带了全套开户资料和印章。对银行开户流程、冻结原因为公安部电信诈骗。从根本上杜绝新开账户涉案问题,请加大尽职调查”的提示字样。决定予以拒绝办理开户业务,一客户来到中国工商银行合肥城东支行,确认法人名下银行卡已被北京市公安局刑侦总队冻结,银行工作人员在与其沟通时,系统显示:“该开户人名下存在涉案银行账户,(龚轩)
秉承高度的风险敏感性,通过融安e信平台对其名下企业进一步查询时,结合涉案账户典型风险特征,
2022年4月14日下午,