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会议首先组织学习了《关于全省农合机构2024年上半年反洗钱业务操作情况的农商通报》,
编辑:李西明
编审:黄琪雅
终审:邹菲
近日,汉阴汉阴农商银行组织开展反洗钱业务专题培训。农商对可疑交易报告的银行注意事项进行了再讲解、尽职调查措施、组织再规范,开展要求在业务处理过程中加强可疑交易客户调查核实,反洗风险控制措施等。钱业切实将反洗钱各项工作做实做细,着重讲解了金融机构客户的风险分类、结合工作实际中需要注意的重点事项,