训银行务专钱业组织题培农商汉阴开展反洗

客户风险评级、汉阴

会议首先组织学习了《关于全省农合机构2024年上半年反洗钱业务操作情况的农商通报》，

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编辑：李西明

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编审：黄琪雅

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终审：邹菲

银行回溯调查名单处理等方面存在的组织问题进行分析学习。同时对反洗钱操作岗位人员工作职责进行了再强调、开展再明确。反洗客户尽职调查、钱业对通报中可疑案例甄别分析、题培

近日，汉阴汉阴农商银行组织开展反洗钱业务专题培训。农商对可疑交易报告的银行注意事项进行了再讲解、尽职调查措施、组织再规范，开展要求在业务处理过程中加强可疑交易客户调查核实，反洗风险控制措施等。钱业切实将反洗钱各项工作做实做细，着重讲解了金融机构客户的风险分类、结合工作实际中需要注意的重点事项，