确保客户信息和交易信息真实、马鞍营造浓厚的山太反洗钱宣传气氛。询问银行卡开户客户开卡目的白支，守好风险防控第一道防线。行多洗钱严格落实反洗钱工作要求，措并多措并举，好反加强关键岗位人员反洗钱能力，工作对未达反洗钱工作要求的马鞍客户及时补录个人信息，促进反洗钱工作有效开展。山太

三是白支定期开展商户排查，排查可疑交易，行多洗钱

二是措并做好反洗钱宣传教育工作，严禁出租出借买卖银行卡，好反合规，工作提高反洗钱风险防控，马鞍

向开卡客户介绍银行卡使用规范，推动商户业务高质量稳健发展。

一是加强人员反洗钱工作管理，防范化解业务风险和案件隐患，核实清退高风险商户，

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，完整、工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，大厅内摆放反洗钱宣传折页，排查问题商户，严禁利用银行卡涉赌涉诈，LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，补录商户信息，要求全员做好客户识别工作，规避风险，排查商户收单业务，